В ходе расследования сотрудники транспортной полиции установили, что 31-летняя женщина и 32-летний мужчина за денежное вознаграждение предоставили посредникам свои паспорта граждан Российской Федерации для подготовки пакета документов с целью создания и регистрации двух организаций, с последующим внесением этих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.
С января 2019 года в соответствии со сведениями, представленными налоговой инспекцией они номинально значились единственными учредителями и директорами ООО, однако фактически в управлении указанными организациями участия не принимали и не владели информацией о сферах их деятельности, фактически являясь подставными лицами. Данные граждане ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за преступления различных категорий, в том числе за организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Кроме того, супруг привлекался к уголовной ответственности за разбой и незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия.
Сотрудниками транспортной полиции в августе 2020 года подозреваемым были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.
Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России обращают внимание граждан, что за предоставление документов, удостоверяющих личность, для создания юридического лица или внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице предусмотрена уголовная ответственность.
Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России
